关于召开厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第六次会议的通知

各位董事、监事及高级管理人员：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市佳音在线股份有限公司章程》的有关规定，现决定召开厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第六次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间： 2016年7月12日9：30

二、会议召开地点：厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九公司会议室。

三、会议出席人员：公司全体董事。

六、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员。

五、会议审议事项：

1、审议通过《关于2016年1-6月向关联方控股股东陈志钦借款36,199.00元追认的议案》。

2、审议《修改<厦门市佳音在线股份有限公司公司章程>的议案》。

3、审议《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

六、其他事项：

1、会议应由董事、监事、高级管理人员本人参加会议，参会时请出示本人身份证件。公司董事如本人不能出席会议的，应出具书面授权委托书委托其他董事出席会议。

2、会议联系人为华凯玲，联系电话为15805927565。

              厦门市佳音在线股份有限公司董事会

                                          二〇一六年七月一日

附件一：审议通过《关于2016年1-6月向关联方控股股东陈志钦借款36,199.00元追认的议案》。

附件二：审议《修改<厦门市佳音在线股份有限公司公司章程>的议案》。

附件三：审议《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。