关于召开厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会

第五次会议的通知

各位董事、监事及总经理：

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门市佳音在线股份有限公司章程》的有关规定，现决定召开厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第五次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2016年03月25日9点30分

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议出席人员：公司董事

四、会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

五、会议审议事项：

1、      审议《2015年度总经理工作报告》；

2、      审议《2015年度董事会工作报告》；

3、      审议《2015度财务决算报告》；

4、      审议《关于同意报出2015度财务审计报告的议案》；

5、      审议《2015度利润分配预案》；

6、      审议《厦门市佳音在线股份有限公司2015年度报告及其摘要》；

7、      审议《关于提请召开2015年度股东大会的议案》；

六、其他事项：

1、会议应由董事、监事、高级管理人员本人参加会议，参会时请出示本人身份证件。公司董事如本人不能出席会议的，应出具书面授权委托书委托其他董事出席会议。

2、会议联系人为华凯玲，联系电话为15805927565。

                             厦门市佳音在线股份有限公司

董事长：陈志钦

二〇一六年三月十四日

附件：

一、《2015度总经理工作报告》；

二、《2015度董事会工作报告》；

三、《2015度财务决算报告》；

四、《关于同意报出2015度财务审计报告的议案》；

五、《2015度利润分配预案》；

六、《厦门市佳音在线股份有限公司2015年度报告及其摘要》

七、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》